A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
Los abogados penalistas desempeñan un papel basic en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema legal les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
Contamos con una amplia experiencia en la prevención del blanqueo y en la defensa de acusaciones relacionadas, asegurando soluciones legales eficaces y conformes a la normativa.
La constatación del blanqueo de capitales exige prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus have a peek at this web-site elementos típicos:
Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.
Si no fuera posible el decomiso, se acordará el decomiso de otros bienes de valor económico equivalent y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos notifyáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
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Con nosotros, la defensa penal no termina en el Source tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la disaster inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.
Proporcionamos representación legal en todas las etapas del proceso judicial, defendiendo los intereses de nuestros clientes con determinación y profesionalismo.
Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto genuine abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.